哪些是公司走账
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2022-02-24 16:15:17
公司走账
目前,很多企业为了少缴税,都试图利用私人账户来“避税”。个人银行卡在公司账户中涉及的资金属于赃款,可能构成洗钱罪。
如何处罚公司用个人银行卡走账?
如何处罚企业使用个人银行卡走账,要视实际情况而定。根据我国刑法第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪所得,为隐瞒其源或者性质,有下列行为之一的,没收上述犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役
(一)提供资本账户;
(二)协助将财产转换为现金、金融工具或者有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助转账的;
(四)协助向境外汇款;
(五)以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得及其来源、性质的。
单位犯前款罪的,处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、银行卡持卡人享有哪些权利
《银行卡业务管理办法》规定,银行卡持卡人享有下列权利:
(一)持卡人享有发卡银行提供银行卡承诺服务的权利,有权监督服务质量和投诉服务质量问题。
(二)申请人和持卡人有权了解其选择银行卡的功能、使用方式、收费项目、收费标准、适用利率和相关计算公式。
(三)持卡人有权在规定时间内向发卡银行索取对账单,并有权要求查询或者更正账户不符之处。
(四)借记卡挂失手续办理完毕后,持卡人除司法、仲裁机关另有决定外,不再承担相应卡账户资金变动责任。
(五)持卡人有权取得银行卡使用合同,应当妥善保管。
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