阻止离岸账户冻结的方法
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2022-07-31 18:25:42
离岸账户冻结
离岸账户如果处理不好,会极易造成冻结,那么,如何阻止离岸账户被冻结呢?下面,早鸽网顾问带来相关的知识,希望能帮你解决相应的问题
一、为什么冻结离岸账户
1.账户无存款,无交易。
不保留利润或微利的交易违反商业交易的基本原则。如果一个账户很长时间没有使用,那这个账户可能被银行归类为“休眠账户”,甚至“僵尸账户”,这不仅占用了银行的资源,而且很有可能被关闭,没有任何盈利的好处。
2.与高风险国家进行交易。
作为外贸人,很有必要了解到底有哪些国家或者地区是被美国或者欧盟制裁的,例如伊朗、朝鲜、叙利亚等等,只有提前规避这些风险系数极高的国家,才能保证自己账户的安全使用。
3.对银行信函或信息缺乏重视。
即使已经开立了银行账户,银行仍然可以检查或抽查你的账户。有时你可能会收到银行关于风险提醒的来信,这个时候一定要注意,并及时做出反应,积极配合,以免被关户或销户。
4.账户里的资金经常进出。
相对于其他账户无存款和交易,还有另一种极端的使用情况,就是账户内资金的快进快出。很多的外贸人,其款项当天或次日就全部转走,一分钱都没有留在银行,这样其实极易被判定为有洗钱倾向。因此这边建议,进账尽量能够保持3天以上,同时保持自己账户每月至少有8笔资金流动。
二、如何避免离岸账户被冻结
1.如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户。
2.如果你的法人或股东是受到国际和美国制裁的人,银行将自愿关闭你的账户。
3.您账户中的交易方是国际和美国制裁的国家,账户也会被冻结注销。
4.如公司未达到年审,银行将对其进行复核,账户将被冻结,如公司不及时年审,账户将被注销。
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王全龙
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