香港银行账户被注销的原因是什么
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2022-11-10 12:07:02
注销香港银行账户
在CRS的高压模式下,许多在香港银行开户的账户被要求注销。那么,香港银行账户被注销的原因是什么?下面,是早鸽网顾问准备的相关知识,希望对你能有所帮助。
香港银行账户被要求注销的原因
1.非法运作业务。
香港银行账户用于转账外汇或洗钱,一经核实,账户将尽快冻结。 如果你不很清楚对方的资金来源和使用情况就为别人转账;如果对方账户出现严重问题,那么你的香港银行账户和个人将受到牵连。
目前无论是国内还是香港都是鼓励正规贸易的。对离岸账户的控制越来越严格,CRS金融账户的交换,以及所有现行的离岸政策都旨在防止资本外流、洗钱和逃税。
2.公司账户涉嫌洗钱。
3.收到来历不明的款项。
4.与您开展业务的客户涉嫌洗钱。
5.香港银行要求你的公司提供银行所要求的业务证明或公司资料。
6.你公司没有做好香港公司的审计工作。
7.收了香港银行规定限制收款国家的款项;每个银行限制国家不同,具体细节可以与秘书公司专业人员进行有效沟通。
8.账号长期未使用。
9.银行调查函未及时处理。
10.处理敏感区域。
11.账户金额快速进出。
12.香港公司不进行年度审计,每年按规定审计。
13.账户借给别人代收代付。
14.频繁的公私转账。
15.其它问题。
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